รายการ |
รายละเอียด |
ประกาศ ช.ส.ค เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
 |
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 |
 |
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 |
 |
ปปง. แนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
 |
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน |
 |
การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมและนิติบุคคล |
 |
ตัวอย่าง - นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสหกรณ์ |
 |
สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน |
 |
การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ |
 |
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
 |