| รายการ |
รายละเอียด |
| ประกาศ ช.ส.ค เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
 |
| พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 |
|
| พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 |
|
| ปปง. แนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
|
| รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน |
|
| การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมและนิติบุคคล |
|
| ตัวอย่าง - นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสหกรณ์ |
|
| สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน |
|
| การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ |
|
| การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
|